2020

Защита бенифициара и директора экспертной организации в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам ч.4 ст. 159 УК РФ по факту предполагаемого хищения у предприятия, входящего в структуру известной нефтяной компании, на сумму 25 942 372 руб. По версии следователя работы в рамках контракта по оценке пожарного риска более 140 объектов завода не производились. Стояла задача: недопущение привлечения к уголовной ответственности либо минимизация ответственности, в том числе материальной с сохранением деловых отношений общества с известной нефтяной компанией (остаться в периметре контрагентов и поставщиков)

Основной сложностью явилось количество необходимых доказательств, собранных как на электронном, так и на бумажном носителе (более 270 000 листов документации), обусловленное спецификой обстоятельств хищения, дальнейшее производство по ним 4 исследований на предмет соответствия их содержания действительности, с последующим предоставлением их следователю и приобщению к материалам уголовного дела. Поиск свидетелей среди иных организаций, имеющих отношение к производству работ на предприятии в условиях противостояния и использования авторитета головной организации со стороны службы безопасности известной нефтяной компании. Получении от них не только показаний, но и объективных (на материальных носителях) доказательств и недопущения угрозы разрыва отношений с известной нефтяной компанией.

Основная задача сохранения бизнеса и деловых отношений с НК Роснефть с минимизацией возможных последствий привлечения к ответственности сама по себе была не простой.

Также сложностью являлась необходимость вывода из-под удара бенефициара, а именно он интересовал правоохранителей.

Осуществлялась, защита только директора лица, в рамках которой путём установления свидетелей, производства многочисленных исследований документации, цифровых устройств, запросов в региональные подразделения МЧС России  удалось добиться, изменения квалификации действий на ч.1 ст. 201 УК РФ, без указания на  причинение какого-либо  материального ущерба.

Для правовой системы в целом навряд ли можно говорить о значимости проекта, но для региональных сотрудников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области и Следственной части по расследованию организованной преступной  деятельности, на примере данного дела стали понятны возможности  системного подхода к собиранию стороной защиты доказательств и их последующей оценке, которая привела к существенному изменению мнения о характере расследуемых событий.

Штраф в размере всего 50 000 рублей, заключение последующих договоров с известной нефтяной компанией.